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经济犯罪案件的追诉标准

2018年7月2日  徐州经济犯罪辩护律师   http://www.slhwzw.com/

  一、抢劫罪数额认定标准:(刑法263条)

  1.《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》规定的“抢劫数额巨大”的认定标准,参照各地确定的盗窃罪数额巨大的认定标准执行。

  2.抢劫罪中关于数额的标准一般是:5002000元是数额较大;5千—2万元是数额巨大;3万10万是数额特别巨大。

  二、诈骗罪的数额认定标准(刑法266条):

  1.数额较大,指个人诈骗公私财物2千元至4千元以上;以单位名义为5万至10万元以上;

  2.数额巨大,指个人诈骗公私财物3万元以上;以单位名义为20万元至30万元以上;

  3.数额特别巨大,指个人诈骗公私财物20万元以上。

  对于数额较大和数额巨大,各省、自治区、直辖市高级人民法院,在上述规定的数额幅度内,可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,确定本地区具体执行标准。

  三、盗窃罪数额认定标准(刑法264条)、

  《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定:

  1.个人盗窃公私财物价值人民币500元至2千以上的,为“数额较大” 。

  2.个人盗窃公私财物价值人民币5千至2万元以上的,为“数额巨大”。

  3.个人盗窃公私财物价值人民币3万至10万元以上的,为“数额特别巨大”且可以累计计算。

  四、抢夺罪数额认定标准(刑法267条)

  《最高人民法院关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

  1.抢夺公私财物价值人民币5百元至2千元以上的,为“数额较大”;

  2.抢夺公私财物价值人民币5千元至2万元以上的,为“数额巨大”;

  3.抢夺公私财物价值人民币3万元至10万元以上的,为“数额特别巨大”。

  五、挪用资金案数额认定标准(刑法272条)

  公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过三个月未还的;

  2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;

  3.挪用本单位资金数额在5千元至2万元以上,进行非法活动的。

  六、职务侵占案数额认定标准(刑法第271条)

  公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,

  1.数额在5千元至1万元以上的,应予追诉。

  2.侵占公司、企业财物5千元至2万元以上的,属于“数额较大”

  3.侵占公司、企业财物10万元以上的,属于“数额巨大”

  七、关于敲诈勒索罪数额认定标准(刑法274条的规定)

  敲诈勒索罪数额认定标准如下:

  1.敲诈勒索公私财物“数额较大”,以1千元至3千元为起点;

  2.敲诈勒索公私财物“数额巨大”,以1万元至3万元为起点。

  各省自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区实际情况,在上述数额幅度内,研究确定本地区执行的敲诈勒索罪“数额较大”、“数额巨大”的具体数额标准,并报最高人民法院备案。

  八、票据诈骗罪数额认定标准:

  1.个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  2.单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗,数额较大的,以票据诈骗罪定罪处罚。

  九、信用证诈骗罪数额认定标准(刑法195条)

  1.个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  2.单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  十、信用卡诈骗罪数额认定标准: 利用信用卡进行诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪。(刑法196条)

  1.诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  2.“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的,或者明知无力偿还,透支数额超过信用卡准许透支的数额较大,逃避追查,或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。

  3.恶意透支5千元以上的,属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的,属于“数额巨大”。

  4.恶意透支20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  十一、合同诈骗罪的数额较大的标准:

  1.个人诈骗数额较大是指:1万元以上不满5万元;数额巨大5万元以上不满50万元;诈骗数额特别巨大50万以上.

  2.单位合同诈骗的标准:单位合同诈骗数额较大:10万元以上不满年50万元;单位合同诈骗数额巨大为50万元以上不满200万元;单位合同诈骗特别巨大为200万以上